Arthur Budovsky Belanchuk, 39, pada hari Jumat ditangkap di Spanyol sebagai bagian pencucian uang dari penyelidikan yang dilakukan bersama oleh lembaga kepolisian di Amerika Serikat dan Kosta Rika.
Jaksa José Pablo González mengatakan Budovsky, seorang warga negara Kosta Rika asal Ukraina, telah diselidiki sejak 2011 untuk pencucian uang menggunakan perusahaan yang ia buat di negara itu yang disebut dengan Liberty Reserve
Penyelidikan dimulai setelah permintaan dari Kantor Jaksa Penuntut di New York. Pada hari Jumat, San José Jaksa dilakukan penggerebekan di rumah Budovsky dan kantor-kantor di Escazá, Santa Ana, barat daya San José, dan di Provinsi Heredia, Utara ibukota.
Bisnis Budovsky's di Kosta Rika rupanya dibiayai dengan menggunakan uang dari situs-situs pornografi dan perdagangan narkoba.
Menurut catatan dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat, pada tanggal 27 Juli 2006, Budovsky dan mitra diidentifikasi sebagai Vladimir Kats yang didakwa oleh negara bagian New York pada biaya operasi bisnis keuangan yang ilegal, GoldAge Inc, dari apartemen Brooklyn mereka.
Mereka telah menyebarkan setidaknya $30 juta ke rekening mata uang digital di seluruh dunia sejak awal operasi pada tahun 2002. Pertukaran mata uang digital, GoldAge, menerima dan ditransmisikan $4 juta antara 1 Januari 2006, dan 30 Juni 2006, sebagai bagian dari skema pencucian uang.
Pelanggan membuka account GoldAge online dengan dokumentasi yang terbatas identitas, maka GoldAge membeli mata uang emas digital melalui account tersebut; biaya Tergugat kadang-kadang melebihi $100.000.
Pelanggan dapat memilih metode pembayaran GoldAge: kawat pengiriman uang, setoran tunai, pos wesel atau cek.
Akhirnya, pelanggan bisa menarik uang dengan meminta transfer ke rekening di mana saja di dunia atau dengan cek yang dikirim ke individu diidentifikasi.
Budovsky dan Kats yang dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena terlibat dalam usaha transmisi uang tanpa lisensi, kejahatan pelanggaran hukum perbankan negara, tapi mendapat masa percobaan.
Liberty Reserver scam ? benarkah?
Liberty Reserver scam ? benarkah?
No comments:
Post a Comment